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“一统国际家居”拖欠我们货款涉嫌合同诈骗

发布人: 沙皇国际登录 来源: 沙皇国际平台 发布时间: 2020-05-30 14:22

  62240元,欠人二货款1002191元,欠人三货款850000元,欠人四货款600286元。

  一、被人均是林、王海珍的亲友。林、王海珍以众多亲友的名义在全国各地开立了众多的公司,包括、广州、东莞等地。该众多公司是混合经营的,经常是一个公司下单、另一个公司收货、再由其它公司或个人付款。但在公司收货后,却不与供应商对账,更不会在对账单上加盖公章。以至曾有供应商在诉讼时主体不足被驳回起诉,也经常发生每个月都出现家具厂上门催款的情形。很明显,被人的这种混合经营的行为就是为后来的逃避法律责任做准备。

  二、被人刚开始时用一些小额现金交易与人进行业务往来,后来在双方交易一段时间后,被人慢慢骗取人的信任,后面结算日期变为45天、60天、3个月以至更长的时间,且货款金额也越变越大,直至每单金额达到几十万、上百万元。在欠人的款项变大后,被人就开始停止下单并恶意拖欠货款,直到拒不支付。因此,被人有以先履行小额合同或者部分合同,对方当事人继续签订和履行合同的行为,履行合同过程中合谋骗取人钱财的情形,存在明显的主观诈骗故意。

  三、被人涉案金额特别巨大。据人了解,现仅佛山等地,就有几十近百家家具厂被骗,现被人骗取的金额已高达上亿元。如届时以上供应商均来讨要货款,将引发更大的社会矛盾,造成国家不安全。因此被人的行为情节特别恶劣、后果特别严重。

  根据刑法第二百二十四条合同诈骗罪的:有下列情形之一的,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者财产。根据最高人民检察院、关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的(二)》第七十七条[合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。因此,被人的行为已构成合同诈骗罪。

  由于被人的合同诈骗行为,导致人经营困难,损失惨重。又正逢疫情期间,生意冷淡,无法正常经营,而且已经无法正常发放员工的工资。现员工由于没有拿到工资,多次在人处吵闹,并存在演变成群体性事件的可能。

  综上所述,人认为被人已涉嫌集合同骗犯罪,且情节十分恶劣、后果十分严重。有关部门深入调查,了解情况,查清事实,并依法处理。

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